En un auto hecho público este martes, el magistrado ordena el "bloqueo y embargo preventivo" de las cuentas que diez personas físicas y jurídicas, entre ellas el expresidente de Gowex, Jenaro García, tienen en las entidades bancarias BNP Paribas España, Renta 4 Banco y BNP Paribas Fortis, al sospechar que sus ingresos procederían de la venta irregular de acciones de la compañía, intervenida judicialmente desde el 1 de agosto pasado.

Entre los depósitos bloqueados se encuentra uno a nombre de la compañía belga Eco Energy 3 que tenía un saldo de 3,7 millones de euros y otro propiedad de la sociedad Eco Energy 1, de la misma nacionalidad, desde el que se realizó una transferencia de 1,6 millones de euros el 3 de julio pasado, dos días después de la publicación del informe de Gotham que advertía de que las cuentas de Gowex habían sido falseadas. Según el auto, la primera empresa vendió 66.000 acciones en esas fechas y la segunda 187.000.

El juez, además, cita como imputados el próximo 13 de octubre a los responsables de estas sociedades: la extrabajadora de Gowex Wireless y socia única de Eco Energy 3, Tania Roel Mosquera; y el director ejecutivo de Eco Energy 1, Michel Yvon René Ramioul. Se les atribuye indiciariamente un delito de uso de información relevante.

Sostiene que en el actual momento de la investigación "procede el necesario aseguramiento y efectividad" de estas medidas para "lograr la averigüación de todos aquellos bienes y efectos que hayan podido servir para la comisión de los delitos investigados y garantizar la efectividad de su comiso y aprehensión".

SOCIEDADES INVESTIGADAS

Además de las sociedades de Jenaro García y de los depósitos a nombre de los dos nuevos imputados, el magistrado pide el bloqueo de las cuentas que tengan la esposa del expresidente de Gowex, Florencia Maté; el exdirector financiero Francisco Martínez Marugán; y las empresas Arcole Ventures, Biotelgy VC y Cash Devices, propiedad del matrimonio. La primera de ellas contaba con una cuenta bancaria con un saldo de 5 millones de euros que García utilizó el 4 de agosto para depositar la fianza de 600.000 euros que le había impuesto el juez Pedraz.

El instructor también pide a dos de las tres entidades bancarias a las que se dirige que le faciliten la información de que dispongan sobre todos los anteriores y en relación con la sociedad Alvasebi, propiedad del actual administrador de Gowex y segundo accionista de la compañía de wifi, Javier Solsona.

El fiscal Anticorrupción Antonio Romeral solicitó estas diligencias a partir de un informe emitido el pasado 17 de septiembre por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre el "presunto uso de información privilegiada en la negociación de acciones" de Let's Gowex por parte de las dos empresas belgas.

También contó con dos informes de avance de la Agencia Tributaria fechados los días 18 y 22 de septiembre en los que se analizaban las operaciones realizadas por estas compañías para vender acciones de la empresa de García y las que realizaron las sociedades del grupo Gowex con terceros entre 2009 y 2013.

ONCE IMPUTADOS

Con las dos nuevas imputaciones el número de encausados en este procedimiento asciende a un total de once, entre los que se encuentran el expresidente de Gowex, Jenaro García; su mujer, Florencia Maté; el director financiero, Francisco Martínez Marugán; y el auditor de la compañía, José Antonio Díaz Villanueva.

También están imputados los presuntos testaferros Antonia Antúnez, Javier Martín Vaquero, Antonio Salmerón, la empleada del hogar Guadalupe Esmeralda Almeida y Juan Cañamero.

A todos ellos se les atribuyen delitos societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas, recogidos en el artículo 290 del Código Penal, y los relativos al mercado de los consumidores, concretamente el de falseamiento de información económica y financiera y el de uso de información relevante.